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Vote des associés de la Sas Vignerons & Co par consultation écrite

VIGNERONS & CO
Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 79 Cours Vitton, 69006 LYON
882 107 147 R.C.S. LYON

Covigneron Fêtes des pères

FORMULAIRE DE VOTE
DÉCISIONS DES ASSOCIÉS PAR CONSULTATION ÉCRITE
en date du 14 décembre 2020

Liste des associés :

 

  • Sas TERROIRS et APPELLATIONS (holding) représentée par son président Mr Alain MICHALON.
  • Mr Alain MICHALON.
  • Mme Annie BIGOT-LAURENT.
  • Mme Sylvie LAZARE.
  • Mr Jacques MONTAGNER.
  • Mme Patricia GACOIN.
  • Mr Jean Yves DREAN.
  • Mme Céline GRANJON.
  • Mr Florian MICHALON.
  • Mr Vincent MICHALON.

Merci de voter en complétant le formulaire ci-dessous :

  • L'Assemblée Générale décide de consentir expressément aux modalités pratiques des présentes décisions, à savoir : 1) par dérogation expresse aux stipulations de l’article 26 des statuts, le lien internet vers le texte des résolutions et le formulaire de vote est adressé aux associés par le Président par courrier électronique. 2 ) par complément aux stipulations des articles 26 et 29, il est conféré au Président tous pouvoirs aux fins de rédaction du procès-verbal, lesdits articles ne prévoyant pas les modalités de rédaction spécifiques à la consultation écrite.
  • L'Assemblée Générale décide la modification exceptionnelle de la durée du premier exercice social, encore en cours. L'Assemblée Générale décide que ledit exercice est exceptionnellement prorogé d’une durée de DOUZE (12) mois pour clore le 31 décembre 2021, et aura une durée de VINGT-DEUX (22) mois, du 3 mars 2020 au 31 décembre 2021. L'exercice suivant, ouvert le 1er janvier 2022, aura une durée ordinaire de douze (12) mois et sera clos le 31 décembre 2022.
  • L'Assemblée Générale, en conséquence de l’adoption de la résolution précédente, décide de modifier l'article 31 des statuts, qui est désormais rédigé de la manière suivante : « Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021. »
  • L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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